本网讯 4月17日，公司隆重召开了内部控制规范工作会议。会议总结了公司2011年内部控制规范工作完成情况，表彰和奖励2011年度内部控制体系建设中涌现出的先进单位和个人，重点安排部署了2012年内部控制规范工作。
总经理陈胜利出席会议并讲话，副总经理兼总会计师韩建中做了“内部控制规范体系建设工作报告”， 副总经理兼董事会秘书王立印宣布了公司《关于表彰2011年度“企业内部控制规范”建设工作先进单位和个人的决定》，副总经理和根虎主持会议。
会议指出，2011年，在公司各级各部门领导和员工的支持下，公司内控建设按照“三期七步走一重点” 的总体工作思路，基本建成了较为完善、运行可靠的“总部管控+煤炭行业+化肥化工行业” 内部控制规范体系。编制了《利来w66内部控制手册》，发布了《利来w66内部控制体系流程文件》，制定了《利来w66内部控制体系运行管理制度》，运用迪博内部控制风险管理平台发布系统，将内部控制体系及工作成果全部在线发布，实现了内控业务流程的信息化，对提高公司基础管理水平，增强盈利能力，创造良好经营发展环境起到了积极的促进作用。
会议对2012年的内控建设工作作了部署：一是严格日常运行管理，通过定期召开管理评审会、开展风险评估、对设计有效性进行穿行测试、建立和完善检查考核机制、建立内控档案管理制度等措施，确保体系有效执行；二是全面加快工作进度，九月底之前要完成各基建单位和煤炭、化肥化工以外的其他生产经营企业的内控体系建设；三是做好内控监督评价，及时消除各类控制缺陷。所有单位要确保在明年一月份完成2012年度总体评价工作；四是加强人才队伍建设，加强培训，提高员工综合素质；五是认真总结经验教训，落实山西证监局的要求，与上市公司建立沟通交流机制，大力开展宣传活动等，确保完成内控建设任务。
会议对做好内部控制规范工作提出四点要求，一是重视内控建设，有计划、有安排地完成工作任务；二是落实到位，确保内控得到全过程、全方位实施；三是建立内控推进的沟通机制，保证内控建设持续性和问题解决的及时性；四是完善内控评价检查机制，建立多层次的内控检查体系。
陈胜利在讲话中强调，一是实施内部控制规范是一个持续改进的过程，要把握好内控体系建设的有效性、审慎性、全面性、及时性、独立性这五大原则；二是深入开展内控审计和自我评价，要把握好体系有效运行的五大环节。重点抓好五方面工作，第一要进一步加强内控工作的组织领导。第二要进一步强化内控知识的宣贯和培训，真正自觉做到各司其职，各负其责。第三要进一步提高内控体系运行的合规性，确保体系执行不存在重大缺陷，确保经营管理关键环节不存在缺陷，确保外部审计结论满足监管的要求。第四要进一步强化内控缺陷整改，确保整改落实到位。第五要进一步协调好内部控制与其它管理体系的关系，做到程序明确，责任落实，执行到位；三是全力加快工作进度，确保按省证监局要求全面完成内控体系建设。各单位要深入到受表彰的先进单位学习取经，汲取他们的成功经验，确保按计划完成任务。各基建项目单位，要把体系建设与工程项目建设放在一同重要的程度，通过建设有效、可控、完善的管理体系，有效控制投资风险，确保工程项目按期竣工投产并达产达效，切实把一个个项目变成一个个经济增长点。
公司副总以上领导、各部门负责人、下属单位副经理以上领导、内控管理部门负责人、受表彰人员参加会议。
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